Každý, kdo použije americkou poštu nebo jakoukoli mezistátní doručovací službu ve snaze dopustit se podvodu, se vystavuje riziku stíhání podle federálního zákona o poštovních podvodech. Jedná se o jeden z nejčastěji stíhaných federálních zákonů, poštovní podvod je často obviňován federálními prokurátory, protože se může uplatnit v mnoha situacích a protože se vztahuje na každého, kdo používá poštu nebo jakoukoli mezistátní doručovací službu.

Historie zákonů o poštovních podvodech

Federální zákon o poštovních podvodech pochází z roku 1872 a původně se vztahoval na osoby, které používají pouze americkou poštu ke spáchání podvodu (nebo se o něj pokoušejí), jako je použití pošty k podpoře padělání nebo loterie. Zpočátku se zákon vztahoval pouze na podvody týkající se peněz a hmotného majetku. Kongres však v průběhu let působnost zákona výrazně rozšířil. Nyní se vztahuje na podvody, které představují “krádež poctivých služeb”. A osoba může tento trestný čin spáchat nejen prostřednictvím americké pošty, ale i jakéhokoli mezistátního dopravce nebo doručovací služby, jako jsou FedEx a UPS. (18 USC § 1341 a následující.)

Protože tento zákon potenciálně pokrývá tolik trestních situací, říká se mu “Uzi” obžaloby nebo (přívětivěji) “Stradivárky”. (Ellen S. Podgor, Mail Fraud: Opening Letters, 43 S.C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, The Federal Mail Fraud Statute (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).) Jeden soudce popsal toto obvinění jako “provizorní” zbraň, na kterou se státní zástupci spoléhají, když jednání, které chtějí obvinit, ještě není předmětem cílenější právní úpravy. (United States v. Maze, 414 U.S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C.J., disent).) Například zákon o poštovních podvodech je zdrojem konkrétnějších a novějších zákonů o trestných činech podvodu, které kriminalizují bankovní podvody, podvody po drátě a podvody ve zdravotnictví.

Poštovní podvody a vydírání

Někomu, kdo je obviněn z poštovního podvodu, hrozí nejen odsouzení za tento trestný čin s vysokou pokutou a odnětím svobody, ale také obvinění z vydírání. Pokud obviněný jednal ve shodě s někým dalším, může jej obžaloba obvinit také podle zákona Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (známého jako “RICO”). Odsouzení podle zákona RICO vystavuje obžalovaného podstatně vyšším trestům v podobě pokut a odnětí svobody.

Podvody s poštou: Co musí obžaloba prokázat?

Práce státního zástupce v případě poštovního podvodu je poměrně jednoduchá a vyžaduje pouze, aby státní zástupce prokázal, že obžalovaný měl plán podvodu a použil k jeho uskutečnění poštu (nebo jiné mezistátní prostředky).

Měl obžalovaný plán podvodu?”

Nejprve musí státní zástupce přesvědčit porotu, že obžalovaný měl plán nebo úmysl někoho podvést o peníze, majetek nebo “poctivé služby”. Soudy definovaly podvod jako jednání, které porušuje právní nebo morální povinnost vůči jiné osobě a způsobuje škodu. Například záměna zboží nižší kvality, než si zákazník objednal, představuje podvod. Protože však formy podvodu jsou téměř neomezené a tento pojem tak zřejmý, soudy nám neposkytly přesnější definice. Jeden z nich řekl bez obalu, že “podvádět znamená, méně hezky řečeno, podvádět”. (United States v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

Podvodem může být i porušení přijatých norem veřejného pořádku, jako když schéma porušuje povinnost poctivosti, fair play a správného jednání v obchodním a obecně veřejném životě. Soudy rozhodly, že jediné, co je nutné, je “plán, který je přiměřeně vypočítán tak, aby oklamal osoby s běžnou obezřetností a chápavostí”. (Badders v. United States, 240 US 391(1916).)

Při stíhání poštovního podvodu nemusí vláda prokázat, že schéma skutečně poškodilo oběti, nebo že bylo dokonce zcela provedeno. Není ani nutné, aby oběť schématu věděla o jeho existenci.

Odcizení někoho o “poctivé služby”

Podvodné schéma může mít širší dosah než jen manipulaci s penězi, majetkem nebo zbožím. Postačí, když oběť připraví o hodnotu jejích poctivých služeb. Například zaměstnanec, který nasměroval zakázky svému nejlepšímu příteli, místo aby je zadal uchazeči s nejlepší nabídkou, zbavil svého zaměstnavatele povinnosti poskytovat “poctivé služby” těm, s nimiž obchoduje.

Použití pošty a soukromých doručovacích služeb

Snadnost, s níž státní zástupci naplňují tento prvek skutkové podstaty trestného činu, je možná jedním z důvodů, proč je trestný čin federálního poštovního podvodu znám jako “nejlepší přítel státního zástupce”. Postačí použití jakéhokoli způsobu mezistátního doručování, včetně americké pošty; a není nutné, aby poštovní zásilky byly podstatnou součástí schématu (mohou být jeho vedlejší součástí). Vláda nemusí prokázat, že obviněný skutečně něco uložil na poště nebo u doručovací služby; stačí prokázat, že odeslání poštou nebo uložení zásilky na sběrném místě bylo případnou součástí plánu. Státní zástupce může “odeslání” prokázat i poukazem na běžné postupy úřadu při odesílání zásilek.

Podvod s cílem dostat se na vysokou školu: Podvody s poštou

Podvádění při přijímacích zkouškách na vysokou školu není nic nového, ale i zaryté soudní pozorovatele v březnu 2019 ohromila zpráva, že v rozsáhlém systému, jehož cílem bylo dostat středoškoláky na elitní vysoké školy a univerzity, bylo obviněno asi padesát lidí. Rodiče údajně zaplatili statisíce dolarů vůdci skupiny, trenérům, zkušebním komisařům, pracovníkům přijímacího řízení a zmocněncům pro psaní testů SAT ve snaze představit uchazeče ve falešném a atraktivním světle. Přísežné prohlášení o 204 stranách vypracované agentem FBI, který případ vyšetřoval, končilo slovy: “…s úctou prohlašuji, že existuje pravděpodobný důvod domnívat se, že se obžalovaní spikli za účelem spáchání poštovního podvodu a poštovního podvodu v oblasti poctivých služeb v rozporu s hlavou 18 zákoníku Spojených států amerických, oddíl 1349”. Obviněni byli rodiče, trenéři, administrátoři testů, zprostředkovatelé testů, školní úředníci a hlavní organizátor.

Jak tato obvinění obstojí při porovnání s požadavky na stíhání poštovního podvodu, jak je vysvětleno výše? Podívejme se na jednotlivé prvky:

• Plán nebo schéma. Státní zástupce bude muset prokázat, že rodiče a vedoucí skupiny jednali společně, aby dosáhli cíle předložit nepravdivé informace přijímacím úřadům na vysoké školy. Přísežné prohlášení FBI je plné výňatků z rozhovorů mezi vůdcem a rodiči (získaných na základě odposlechu), kde byly vysvětleny a dohodnuty podrobnosti.
• Podvod: Podvedená společnost provádějící testování SAT. Testy SAT jsou hmatatelné, cenné předměty a pověst testovací společnosti závisí na správnosti zpráv. Pokud se obžalobě podaří prokázat, že testy psali zprostředkovatelé, je důvěryhodnost testovací společnosti podkopána (nezapomeňte, že není nutné, aby příjemce o podvodu věděl). Jinak řečeno, byla ohrožena dobrá vůle testovací společnosti – její “poctivé služby”. Test SAT zčásti spravuje společnost Educational Testing Service (ETS), které podvody tohoto typu nejsou cizí. V nápadně podobném případě dospěl federální odvolací soud k závěru, že jejich poctivé služby byly využity, když obžalovaní zařídili, aby za ně standardizovaný test skládali zmocněnci. (U.S. v. Hedaithy, 392 F.3d. 580 (2004).)
• Podvod: Podvedení přijímacích úřadů. Přijímací kanceláře na vysokých školách se velmi snaží být objektivní a čestné. V rozsahu, v jakém byly oklamány přijetím falešných popisů uchazečů a falešných zpráv o testech, byly jejich “poctivé služby” pošpiněny.
• Podvod: Odmítnutí poctivých žadatelů. Na každého studenta, který získal přijetí podvodem, připadal jeden odmítnutý poctivý uchazeč. Tento uchazeč, kterému bylo slíbeno spravedlivé a objektivní posouzení jeho přihlášky, nezískal “poctivé služby” pracovníků přijímacího řízení.

Zneužití pošty nebo mezistátních doručovacích společností. Rodiče a vedoucí kroužku údajně využívali poštu a soukromé doručovací služby k předávání šeků, fotografií (snímky hlav uchazečů byly fotograficky upraveny na skladových fotografiích studentů-sportovců) a zpráv. Odposlouchávané rozhovory zachytily tyto plány.

Jiné podvody:

Přestože je poštovní podvod široce použitelným trestným činem, nevztahuje se na všechny případy podvodu. Pokud například použijete telefon nebo e-mail, abyste někoho podvodně přesvědčili, aby vám zaplatil peníze, a tento trestný čin nikdy nezahrnuje použití pošty, nedopustili jste se poštovního podvodu. Existuje však řada dalších federálních zákonů o podvodech, které se mohou uplatnit v jiných podvodných schématech, při nichž se nepoužívá pošta, jako jsou podvody s použitím drátů nebo počítačové podvody.

Sankce

Sankce za poštovní podvody jsou potenciálně velmi vysoké. I když se konkrétní trest, který soud uloží, bude výrazně lišit podle okolností případu, může mít každé odsouzení za poštovní podvod za následek vysoké pokuty, dlouhé tresty odnětí svobody a další tresty.

• Odnětí svobody. Potenciální trest odnětí svobody za federální trestný čin poštovního podvodu je velmi vysoký. Za každý trestný čin může být uložen trest až 20 let federálního vězení. Trest však může být přísnější, pokud se trestný čin týká specifických obětí nebo prvků. Pokud například podvodné schéma zahrnuje federální pomoc při katastrofách nebo pokud je obětí finanční instituce, je možné uložit trest 30 let za každý trestný čin.
• Pokuty. Pokuty za poštovní podvody jsou rovněž velmi vysoké. Odsouzení za jediný případ poštovního podvodu může mít za následek pokutu až 250 000 USD. Za podvody týkající se finančních institucí nebo federální pomoci při katastrofách je možné uložit pokutu až do výše 1 milionu dolarů za jeden trestný čin.
• Podmíněný trest. Odsouzení za poštovní podvod může mít za následek také podmíněný trest. Každý, kdo je odsouzen k podmíněnému trestu, musí místo výkonu trestu odnětí svobody strávit určitou dobu, obvykle jeden až tři roky nebo více, dodržováním konkrétních soudních podmínek. Tyto podmínky omezují svobodu osoby, např. vyžadují, aby se probační úředník pravidelně hlásil u probačního dohledu, podroboval se náhodným domovním prohlídkám nebo náhodným testům na drogy, nestýkal se se známými zločinci a nepáchal další trestné činy.
• Restituce. Pokud se v rámci schématu poštovního podvodu podaří někoho ošidit o majetek nebo způsobit škodu oběti, soudy stanoví jako součást trestu náhradu škody. Restituční platby jsou vypláceny obětem, aby mohly získat zpět to, o co v důsledku podvodu přišly. Restituční platby musí být provedeny jako doplněk k pokutám, a pokud je uložena podmínka, jsou podmínkou trestu.

Promluvte si s advokátem

Pokud čelíte obvinění z poštovního podvodu, potřebujete radu zkušeného obhájce. Jakmile se dozvíte, že jste vyšetřováni nebo obviněni z jakéhokoli federálního trestného činu, musíte neprodleně vyhledat místního obhájce. Rozhovorem s vyšetřovateli bez kompetentního právního zástupce můžete nevědomky a škodlivě ovlivnit svůj případ. Jedině rozhovor s obhájcem, který je obeznámen se zákony o poštovních podvodech a který má zkušenosti s místními federálními státními zástupci a soudy, může zajistit ochranu vašich práv v každé fázi trestního řízení.

.