Cine folosește poșta americană sau orice serviciu de curierat interstatal în încercarea de a se angaja într-o fraudă riscă să fie urmărit penal în temeiul legii federale privind frauda prin poștă. Una dintre cele mai frecvent urmărite legi federale, frauda prin poștă este adesea acuzată de procurorii federali deoarece se poate aplica în atât de multe situații și pentru că se aplică oricărei persoane care folosește poșta sau orice serviciu de livrare interstatală.

Istoria legilor privind frauda prin poștă

Legea federală privind frauda prin poștă datează din 1872 și se aplica inițial persoanelor care foloseau doar poșta SUA pentru a comite o fraudă (sau pentru a încerca să facă acest lucru), cum ar fi folosirea poștei pentru a promova o schemă de contrafacere sau de loterie. Inițial, legea acoperea doar fraudele care implicau bani și bunuri tangibile. Dar, de-a lungul anilor, Congresul a extins în mod semnificativ sfera de aplicare a statutului. În prezent, acesta acoperă fraudele care constituie “furtul de servicii oneste”. Și, o persoană poate comite această infracțiune folosind nu numai poșta americană, ci și orice transportator sau serviciu de livrare interstatal, cum ar fi FedEx și UPS. (18 USC Secțiunile 1341 și următoarele.)

Pentru că statutul acoperă potențial atât de multe situații infracționale, a fost numit “Uzi” al procuraturii sau (mai caritabil) “Stradivarius”. (Ellen S. Podgor, Mail Fraud: Scrisori de deschidere, 43 S.C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, The Federal Mail Fraud Statute (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).) Un judecător a descris acuzația ca fiind o armă “provizorie”, pe care procurorii se bazează atunci când comportamentul pe care doresc să îl acuze nu face încă obiectul unei legislații mai specifice. (United States v. Maze, 414 U.S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C.J., disident). De exemplu, legea privind frauda prin poștă este sursa unor legi mai specifice și mai recente privind frauda penală, care incriminează frauda bancară, fraudă electronică și fraudă în domeniul sănătății.

Fraudă prin poștă și șantaj

Cineva acuzat de fraudă prin poștă riscă nu numai o condamnare pentru această infracțiune, cu o amendă semnificativă și timp de închisoare, ci și o acuzație de șantaj. În cazul în care acuzatul a acționat în mod concertat cu altcineva, acuzarea poate, de asemenea, să îl acuze în temeiul Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (cunoscut sub numele de “RICO”). O condamnare RICO îl expune pe acuzat la o pedeapsă semnificativ mai mare sub formă de amenzi și încarcerare.

Fraudă prin e-mail: Ce trebuie să dovedească acuzarea?

Munca procurorului într-un caz de fraudă prin poștă este relativ simplă, necesitând doar ca acesta să dovedească faptul că acuzatul a avut un plan de fraudă și a folosit poșta (sau alte mijloace interstatale) pentru a-l duce la îndeplinire.

Avea acuzatul un plan de fraudă?

În primul rând, procurorul trebuie să convingă juriul că acuzatul a avut un plan sau o schemă de a înșela pe cineva cu bani, bunuri sau “servicii oneste”. Instanțele au definit frauda ca fiind un comportament care încalcă o datorie legală sau morală față de o altă persoană, cauzând daune. De exemplu, înlocuirea unei mărfuri de calitate inferioară celei comandate de un client constituie fraudă. Dar, deoarece formele de fraudă sunt aproape nelimitate, iar conceptul este atât de evident, instanțele nu ne-au oferit definiții mai precise. Una dintre ele a spus, fără menajamente, că “a frauda înseamnă, într-un limbaj mai puțin frumos, a înșela”. (United States v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

Violarea normelor acceptate de ordine publică poate constitui, de asemenea, fraudă, ca atunci când schema încalcă datoria de onestitate, fair-play și corectitudine în afaceri și în viața publică în general. Instanțele au susținut că tot ceea ce este necesar este o “schemă calculată în mod rezonabil pentru a înșela persoane de o prudență și înțelegere obișnuită”. (Badders v. United States, 240 US 391(1916).)

Într-o urmărire penală pentru fraudă prin poștă, guvernul nu trebuie să dovedească faptul că schema a prejudiciat efectiv victimele, sau chiar a fost realizată în totalitate. Nici măcar nu este necesar ca victima schemei să fi avut cunoștință de existența acesteia.

Îndepărtarea cuiva de “servicii oneste”

Atingerea unei scheme frauduloase se poate extinde dincolo de manipularea banilor, a proprietății sau a bunurilor. Privarea unei victime de valoarea serviciilor sale oneste va fi suficientă. De exemplu, un angajat care a direcționat contractele către cel mai bun prieten al său, în loc să le atribuie celui mai bun ofertant, și-a privat angajatorul de datoria de a furniza “servicii oneste” celor cu care face afaceri.

Utilizarea poștei și a serviciilor private de livrare

Ușurința cu care procurorii satisfac acest element al infracțiunii este poate unul dintre motivele pentru care infracțiunea de fraudă federală prin poștă este cunoscută ca fiind “cel mai bun prieten al procurorului”. Utilizarea oricărei metode de livrare interstatală, inclusiv a poștei americane, va fi suficientă; și nu este necesar ca poșta să fie o parte esențială a schemei (poate fi o piesă accesorie a acesteia). Guvernul nu trebuie să dovedească faptul că inculpatul a depus efectiv ceva în poștă sau la serviciul de curierat; este suficient să dovedească faptul că expedierea prin poștă sau depunerea obiectului la un punct de colectare a fost o parte eventuală a planului. Procurorul poate dovedi “expedierea prin poștă” chiar și prin indicarea procedurilor obișnuite de expediere a unui birou.

Cheating to Get Into College: Fraudă prin poștă

Înșelătoria la examenele de admitere la facultate nu este nimic nou, dar chiar și observatorii de instanță blazați au fost uimiți de vestea, în martie 2019, că aproximativ cincizeci de persoane au fost acuzate într-o schemă de amploare pentru a introduce copii de liceu în colegii și universități de elită. Părinții ar fi plătit sute de mii de dolari unui lider de grup, unor antrenori, supraveghetori de teste, personal de admitere și persoane împuternicite să susțină testele SAT, în efortul de a-i prezenta pe candidați într-o lumină falsă și atractivă. O declarație sub jurământ de 204 pagini întocmită de agentul FBI care a investigat cazul se încheia cu următoarele cuvinte: “…Cu respect, susțin că există motive întemeiate pentru a crede că inculpații au conspirat pentru a comite fraudă prin poștă și fraudă prin poștă cu servicii oneste, încălcând titlul 18 din Codul Statelor Unite, secțiunea 1349”. Au fost inculpați părinți, antrenori, administratori de teste, împuterniciți pentru teste, oficiali ai școlii și creierul.

Cum se vor descurca aceste acuzații atunci când vor fi comparate cu cerințele unei urmăriri penale pentru fraudă prin poștă, așa cum s-a explicat mai sus? Să ne uităm la fiecare element:

• Un plan sau o schemă. Procurorul va trebui să dovedească faptul că părinții și liderul grupului au acționat împreună pentru a îndeplini obiectivul de a prezenta informații false birourilor de admitere la facultate. Declarația sub jurământ a FBI este plină de extrase din conversațiile dintre lider și părinți (obținute în urma unei interceptări telefonice), în care detaliile au fost explicate și convenite.
• Fraudă: Companie de testare SAT înșelată. Testele SAT sunt obiecte tangibile, valoroase, iar reputația companiei de testare se bazează pe acuratețea rapoartelor. Dacă acuzarea poate dovedi că proxeneții au luat testele, compania de testare a avut credibilitatea subminată (rețineți, nu este necesar ca beneficiarul să fi știut de înșelăciune). Altfel spus, bunăvoința companiei de testare – “serviciile sale oneste” – a fost compromisă. SAT este administrat în parte de Educational Testing Service (ETS), care nu este străin de fraude de tipul celor invocate aici. Într-un caz foarte asemănător, o curte de apel federală a concluzionat că serviciile lor oneste au fost luate atunci când inculpații au aranjat ca persoane împuternicite să dea un test standardizat pentru inculpați. (U.S. v. Hedaithy, 392 F.3d. 580 (2004).)
• Fraudă: A înșelat birourile de admitere. Birourile de admitere ale colegiilor încearcă din răsputeri să fie obiective și oneste. În măsura în care au fost înșelate prin primirea unor descrieri false ale candidaților și a unor rapoarte de testare false, “serviciile lor oneste” au fost pătate.
• Fraudă: A respins solicitanții cinstiți. Pentru fiecare student care a obținut admiterea în mod fraudulos, un candidat onest a fost respins. Acel candidat, căruia i s-a promis o evaluare corectă și obiectivă a cererii sale, nu a reușit să beneficieze de “serviciile oneste” ale personalului de admitere.

Utilizarea poștei sau a companiilor de curierat interstatal. Părinții și liderul grupării ar fi folosit poșta și serviciile private de livrare pentru a transmite cecuri, fotografii (fotografiile de cap ale candidaților au fost photoshopate pe fotografii de stoc ale elevilor sportivi) și rapoarte. Conversațiile ascultate au surprins aceste planuri.

Altă fraudă: Ce nu se consideră fraudă prin poștă?

În timp ce frauda prin poștă este o infracțiune aplicabilă pe scară largă, ea nu se aplică în toate cazurile de fraudă. De exemplu, dacă folosiți un telefon sau un e-mail pentru a convinge în mod fraudulos pe cineva să vă plătească bani, iar infracțiunea nu implică niciodată utilizarea poștei, nu ați comis fraudă prin poștă. Cu toate acestea, există numeroase alte legi federale privind frauda care se pot aplica în alte scheme de fraudă care nu utilizează poșta, cum ar fi frauda prin cablu sau frauda informatică.

Penalități

Penalitățile pentru fraudă prin poștă sunt potențial foarte semnificative. În timp ce pedeapsa specifică pe care o impune o instanță va diferi semnificativ în funcție de circumstanțele cazului, orice condamnare pentru fraudă prin poștă poate avea ca rezultat amenzi mari, pedepse lungi cu închisoarea și alte sancțiuni.

• Încarcerare. Potențiala pedeapsă cu închisoarea pentru o infracțiune federală de fraudă prin poștă este foarte mare. Fiecare infracțiune poate duce la o pedeapsă de până la 20 de ani în închisoarea federală. Cu toate acestea, pedeapsa poate fi mai aspră în cazul în care infracțiunea implică victime sau elemente specifice. Atunci când, de exemplu, o schemă de fraudă implică ajutor federal pentru dezastre sau când victima este o instituție financiară, sunt posibile sentințe de 30 de ani pentru fiecare infracțiune.
• Amenzi. Amenzile pentru frauda prin poștă sunt, de asemenea, foarte mari. O condamnare pentru o singură acuzație de fraudă prin poștă poate duce la o amendă de până la 250.000 de dolari. Pentru frauda care implică instituții financiare sau ajutor federal în caz de dezastru, sunt posibile amenzi de până la 1 milion de dolari pentru fiecare infracțiune.
• Probațiune. Condamnările pentru fraudă prin poștă pot avea ca rezultat, de asemenea, un termen de probațiune. Orice persoană condamnată la probațiune trebuie să petreacă o anumită perioadă de timp, de obicei de la unul la trei ani sau mai mult, respectând anumite condiții specifice ale instanței în loc să execute pedeapsa cu închisoarea. Aceste condiții limitează libertățile persoanei în cauză, de exemplu cerându-i-se să se prezinte în mod regulat la un monitor de probațiune, să se supună unor percheziții aleatorii la domiciliu sau unor teste aleatorii de droguri, să nu se asocieze cu infractori cunoscuți și să nu comită alte infracțiuni.
• Restituire. Atunci când o schemă de fraudă prin poștă reușește să înșele pe cineva cu bunuri sau cauzează prejudicii unei victime, instanțele de judecată fac ca restituirea să facă parte din sentință. Plățile de restituire sunt efectuate către victime, astfel încât acestea să poată recupera ceea ce au pierdut ca urmare a fraudei. Plățile de restituire trebuie efectuate în plus față de amenzi și, atunci când se acordă eliberarea condiționată, devin o condiție a sentinței.

Să vorbiți cu un avocat

Dacă vă confruntați cu o acuzație de fraudă prin poștă, aveți nevoie de sfatul unui avocat de apărare penală cu experiență. De îndată ce aflați că sunteți investigat sau acuzat de orice infracțiune federală, trebuie să vă adresați imediat unui avocat local de apărare penală. Vă puteți afecta în mod inconștient și în detrimentul cazului dvs. dacă vorbiți cu anchetatorii fără o reprezentare juridică competentă. Să vorbiți cu un avocat de apărare penală care este familiarizat cu legile privind frauda prin poștă și care are experiență cu procurorii și instanțele federale locale este singura modalitate de a vă asigura că drepturile dumneavoastră sunt protejate în fiecare etapă a procesului de justiție penală.