Chiunque usi la posta degli Stati Uniti o qualsiasi servizio di consegna interstatale nel tentativo di commettere una frode corre il rischio di essere perseguito secondo la legge federale sulla frode postale. Una delle leggi federali più frequentemente perseguite, la frode postale è spesso accusata dai procuratori federali perché può essere applicata in così tante situazioni, e perché si applica a chiunque usi la posta o qualsiasi servizio di consegna interstatale.

Storia delle leggi sulla frode postale

Lo statuto federale sulla frode postale risale al 1872, e originariamente si applicava alle persone che usavano solo la posta degli Stati Uniti per perpetrare una frode (o tentare di farlo), come usare la posta per promuovere una contraffazione o uno schema di lotteria. Inizialmente, la legge copriva solo le frodi che coinvolgevano denaro e proprietà tangibili. Ma il Congresso ha significativamente ampliato la portata dello statuto nel corso degli anni. Ora copre le frodi che costituiscono il “furto di servizi onesti”. E una persona può commettere questo crimine usando non solo la posta degli Stati Uniti, ma qualsiasi vettore interstatale o servizio di consegna, come FedEx e UPS. (18 USC Sections 1341 e seguenti.)

Perché lo statuto copre potenzialmente così tante situazioni criminali, è stato chiamato “Uzi” dell’accusa o (più caritatevolmente) “Stradivari”. (Ellen S. Podgor, Mail Fraud: Opening Letters, 43 S.C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, The Federal Mail Fraud Statute (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).) Un giudice ha descritto l’accusa come un’arma “di ripiego”, su cui i procuratori fanno affidamento quando il comportamento che desiderano accusare non è ancora oggetto di una legislazione più mirata. (Stati Uniti contro Maze, 414 U.S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C.J., dissenziente). Per esempio, lo statuto della frode postale è la fonte di statuti di frode criminale più specifici e recenti che criminalizzano la frode bancaria, del filo e dell’assistenza sanitaria.

Frode postale e racket

Qualcuno accusato di frode postale corre il rischio non solo di una condanna criminale per quel reato, con una multa significativa e tempo di prigione, ma anche un’accusa di racket. Se l’imputato ha agito di concerto con qualcun altro, l’accusa può anche accusarlo in base al Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (noto come “RICO”). Una condanna RICO espone l’imputato a una punizione significativamente maggiore in multe e incarcerazione.

Frode postale: Cosa deve provare l’accusa?

Il lavoro dell’accusa in un caso di frode postale è relativamente semplice, richiedendo solo che l’accusa provi che l’imputato aveva un piano per frodare e ha usato la posta (o altri mezzi interstatali) per realizzarlo.

L’imputato aveva un piano per frodare?

Prima di tutto, il procuratore deve convincere la giuria che l’imputato aveva un piano per frodare qualcuno di denaro, proprietà o “servizi onesti”. I tribunali hanno definito la frode come una condotta che infrange un dovere legale o morale verso un’altra persona, causando danni. Per esempio, sostituire una merce di qualità inferiore a quella ordinata da un cliente costituisce una frode. Ma poiché le forme di frode sono quasi illimitate, e il concetto così ovvio, i tribunali non ci hanno dato definizioni più precise. Uno ha detto, senza mezzi termini, che “frodare è, in un linguaggio meno carino, imbrogliare”. (Stati Uniti contro Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

Violare le norme accettate di politica pubblica può anche costituire una frode, come quando lo schema viola il dovere di onestà, fair play, e giusto comportamento negli affari e nella vita pubblica generale. I tribunali hanno ritenuto che tutto ciò che è necessario è uno “schema ragionevolmente calcolato per ingannare persone di ordinaria prudenza e comprensione”. (Badders v. United States, 240 US 391(1916).)

In un procedimento per frode postale, il governo non ha bisogno di provare che lo schema abbia effettivamente danneggiato le vittime, o che sia stato addirittura portato a termine. Non è nemmeno necessario che la vittima dello schema fosse a conoscenza della sua esistenza.

Depredare qualcuno di “servizi onesti”

La portata di uno schema fraudolento può estendersi oltre la manipolazione di denaro, proprietà o beni. Privare una vittima del valore dei suoi onesti servizi sarà sufficiente. Per esempio, un impiegato che ha indirizzato i contratti al suo migliore amico, piuttosto che assegnarli al miglior offerente, ha privato il suo datore di lavoro del suo dovere di fornire “servizi onesti” a coloro con cui fa affari.

Uso della posta e servizi di consegna privati

La facilità con cui i procuratori soddisfano questo elemento del reato è forse una ragione per cui il reato di frode postale federale è conosciuto come “il migliore amico del procuratore”. Usare qualsiasi metodo di consegna interstatale, compresa la posta degli Stati Uniti, sarà sufficiente; e non è necessario che la spedizione sia una parte essenziale dello schema (può essere un pezzo incidentale). Il governo non ha bisogno di provare che l’imputato abbia effettivamente depositato qualcosa nella posta o con il servizio di consegna; è sufficiente provare che la spedizione o il deposito dell’articolo in un punto di raccolta era una parte eventuale del piano. Il procuratore può anche provare la “spedizione” indicando le regolari procedure di spedizione di un ufficio.

Fregare per entrare al college: Mail Fraud

Fregare sugli esami di ammissione al college non è una novità, ma anche gli osservatori giudiziari più stanchi sono rimasti stupiti alla notizia, nel marzo 2019, che una cinquantina di persone sono state incriminate in uno schema ad ampio raggio per far entrare ragazzi delle scuole superiori in college e università d’élite. I genitori hanno presumibilmente pagato centinaia di migliaia di dollari a un capobanda, allenatori, prorettori di test, personale di ammissione e procuratori di test SAT nel tentativo di presentare i candidati in una luce falsa e attraente. Un affidavit di 204 pagine preparato dall’agente dell’FBI che investigava il caso terminava con le parole, “… io rispettosamente sostengo che c’è una causa probabile per credere che gli imputati abbiano cospirato per commettere una frode postale e una frode postale per servizi onesti, in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1349.” Genitori, allenatori, amministratori di test, procuratori di test, funzionari scolastici e la mente sono stati accusati.

Come andranno queste accuse se misurate rispetto ai requisiti di un processo per frode postale come spiegato sopra? Guardiamo ogni elemento:

• Un piano o schema. Il procuratore dovrà provare che i genitori e il capobanda hanno agito insieme per raggiungere l’obiettivo di presentare false informazioni agli uffici di ammissione del college. L’affidavit dell’FBI è pieno di stralci di conversazioni tra il leader e i genitori (ottenuti grazie a un’intercettazione telefonica), dove i dettagli sono stati spiegati e concordati.
• Frode: Ingannata società di test SAT. I test SAT sono oggetti tangibili e di valore, e la reputazione della società di test si basa sull’accuratezza dei rapporti. Se l’accusa può provare che i proxy hanno fatto i test, la società di test ha avuto la sua credibilità minata (ricordate, non è necessario che il destinatario sapesse dell’inganno). Detto altrimenti, la buona volontà della società di test – i suoi “servizi onesti” – è stata compromessa. Il SAT è amministrato in parte dall’Educational Testing Service (ETS), che non è estraneo a frodi del tipo qui denunciato. In un caso molto simile, una corte d’appello federale ha concluso che i loro onesti servizi sono stati presi quando gli imputati hanno organizzato dei procuratori per fare un test standardizzato per gli imputati. (U.S. v. Hedaithy, 392 F.3d. 580 (2004).)
• Frode: Uffici di ammissione ingannati. Gli uffici di ammissione dei college cercano in tutti i modi di essere obiettivi e onesti. Nella misura in cui sono stati ingannati dal ricevimento di false descrizioni di candidati e falsi rapporti di prova, i loro “servizi onesti” sono stati infangati.
• Frode: Rifiuto di candidati onesti. Per ogni studente che ha ottenuto l’ammissione in modo fraudolento, un candidato onesto è stato respinto. Quel candidato, a cui era stata promessa una valutazione equa e obiettiva della sua domanda, non ha ottenuto i “servizi onesti” dello staff delle ammissioni.

Utilizzo della posta o delle compagnie di consegna interstatali. I genitori e il capobanda hanno presumibilmente usato la posta e i servizi di consegna privati per trasmettere assegni, foto (i colpi di testa dei candidati sono stati photoshoppati su fotografie di stock di studenti atleti) e rapporti. Le conversazioni intercettate hanno catturato questi piani.

Altra frode: Cosa non conta come frode postale?

Mentre la frode postale è un crimine ampiamente applicabile, non si applica in tutti i casi di frode. Per esempio, se usi un telefono o un’email per convincere fraudolentemente qualcuno a pagarti dei soldi e il crimine non implica mai l’uso della posta, non hai commesso una frode postale. Tuttavia, ci sono numerose altre leggi federali sulla frode che possono essere applicate in altri schemi di frode che non utilizzano la posta, come la frode telematica o la frode informatica.

Penali

Le sanzioni per frode postale sono potenzialmente molto significative. Mentre la pena specifica che un tribunale impone differirà significativamente in base alle circostanze del caso, qualsiasi condanna per frode postale può risultare in multe elevate, lunghe pene detentive e altre sanzioni.

• Incarcerazione. La potenziale pena detentiva per un reato federale di frode postale è molto alta. Ogni reato può comportare una condanna fino a 20 anni in una prigione federale. Tuttavia, la pena può essere più severa se il crimine coinvolge vittime o elementi specifici. Quando, per esempio, uno schema di frode coinvolge l’assistenza federale per i disastri o quando la vittima è un’istituzione finanziaria, sono possibili sentenze di 30 anni per ogni reato.
• Multe. Le multe per frode postale sono anche molto alte. Una condanna per un singolo capo d’accusa di frode postale può comportare una multa fino a 250.000 dollari. Per le frodi che coinvolgono le istituzioni finanziarie o il soccorso federale in caso di disastri, sono possibili multe fino a 1 milione di dollari per ogni reato.
• Libertà vigilata. Le condanne per frode postale possono anche risultare in un termine di libertà vigilata. Chiunque sia condannato alla libertà vigilata deve trascorrere una quantità specifica di tempo, in genere da uno a tre anni o più, rispettando le condizioni specifiche del tribunale al posto di scontare la pena detentiva. Queste condizioni limitano le libertà della persona, ad esempio richiedendo al sorvegliante di presentarsi regolarmente a un sorvegliante di libertà vigilata, sottoponendosi a perquisizioni casuali a casa o a test antidroga casuali, non associandosi con criminali noti e non commettendo altri crimini.
• Restituzione. Quando uno schema di frode postale riesce a defraudare qualcuno della proprietà o provoca danni a una vittima, i tribunali rendono la restituzione una parte della sentenza. I pagamenti di restituzione sono fatti alle vittime in modo che possano recuperare ciò che hanno perso a causa della frode. I pagamenti di restituzione devono essere fatti in aggiunta alle multe, e quando viene data la libertà vigilata, sono una condizione della sentenza.

Parla con un avvocato

Se stai affrontando un’accusa di frode postale, hai bisogno della consulenza di un esperto avvocato di difesa penale. Non appena si apprende che si è indagati per, o accusati di, qualsiasi crimine federale, è necessario cercare un avvocato di difesa penale locale immediatamente. Si può inconsapevolmente e influenzare negativamente il vostro caso parlando con gli investigatori senza rappresentanza legale competente. Parlare con un avvocato di difesa penale che ha familiarità con le leggi sulla frode postale e che ha esperienza con i procuratori federali locali e le corti è l’unico modo per garantire che i vostri diritti siano protetti in ogni fase del processo di giustizia penale.