詐欺に関与しようとして米国の郵便または州間の配達サービスを利用した者は、連邦郵便不正行為法に基づいて起訴される危険性があります。 最も頻繁に起訴される連邦法のひとつである郵便不正は、非常に多くの状況に適用でき、郵便または州間の配送サービスを利用するすべての人に適用されるため、連邦検察によってしばしば起訴されます。
郵便不正法の歴史
連邦郵便不正法は1872年にさかのぼり、当初、偽造やくじ引きを進めるために郵便を使用するなど、詐欺行為を行う（またはそれを試みる）ために米国の郵便だけを利用する者に適用されました。 当初、この法律は、金銭と有形財産に関わる詐欺のみを対象としていました。 しかし、議会はこの法律の適用範囲を年々大幅に拡大してきました。 現在では、「誠実な役務の窃盗」を構成する詐欺を対象としています。 そして、人は米国の郵便だけでなく、FedExやUPSのような州をまたがる運送業者や配達サービスを利用することによって、この犯罪を犯すことができるのです。 (18 USC Section 1341 and following.)
この法律は非常に多くの犯罪状況をカバーする可能性があるため、検察の「Uzi」または（より慈悲深い）「Stradivarious」と呼ばれています。 (Ellen S. Podgor, Mail Fraud: Opening Letters, 43 S.C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, The Federal Mail Fraud Statute (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).) ある裁判官は、この罪状を「その場しのぎ」の武器と表現しており、検察当局は、告発したい行為がまだより的を絞った法律の対象になっていない場合に、これを利用するのである。 (United States v. Maze, 414 U.S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C.J., dissenting).). たとえば、郵便詐欺法は、銀行詐欺、電信詐欺、医療詐欺を犯罪とする、より具体的で最近の犯罪詐欺法の源となっている。
Mail Fraud and Racketeering
郵便詐欺で訴えられた者は、その犯罪で重罪となり、多額の罰金と服役が科せられるだけではなく、不正行為の容疑もかけられる危険性がある。 また、被告人が誰かと協調して行動した場合、検察は不正影響・汚職組織法（通称「RICO」）に基づき起訴することも可能です。 RICOの有罪判決により、被告人は罰金や投獄など、より多くの罰にさらされます。 郵便不正事件における検察官の仕事は比較的簡単で、被告人が詐欺の計画を持ち、それを実行するために郵便（または他の州をまたがる手段）を使用したことを検察官が証明するだけでよいのです。
Did The Defendant Have a Scheme to Defraud?
最初に、検察官は被告が金銭、財産、または「誠実なサービス」を詐取する計画またはプランを持っていたと陪審員を説得する必要があります。 裁判所は、詐欺を、他人に対する法的または道徳的な義務を破り、損害を与える行為と定義しています。 例えば、顧客が注文した商品よりもグレードの低い商品を代用することは詐欺にあたります。 しかし、詐欺の形態はほぼ無限であり、その概念は非常に明白であるため、裁判所はより正確な定義を与えていません。 ある裁判では、「詐欺とは、あまりいい加減な言い方をすれば、だますことである」と、はっきり言っています。 (United States v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)
ビジネスや一般社会における誠実さ、フェアプレー、正しい取引の義務に違反する場合など、公共政策の受け入れられた規範に違反することも詐欺になりえます。 裁判所は、必要なのは「通常の分別と理解を有する者を欺くために合理的に計算された計画」であるとしている。 (Badders v. United States, 240 US 391(1916).)
郵便不正訴追において、政府は、その計画が実際に被害者を傷つけたり、完全に実行されたことを証明する必要はない。 また、スキームの被害者がその存在を知っている必要もありません。
Depriving Someone of “Honest Services”
不正なスキームの範囲は、金銭、財産、または商品の操作にとどまらないことがあります。 被害者から誠実なサービスの価値を奪うことで十分である。 例えば、契約を最高の入札者に発注するのではなく、親友に誘導した従業員は、取引先に「誠実なサービス」を提供する義務を雇用者から奪ったことになる。
Use of the Mails and Private Delivery Services
検察官がこの犯罪要素を容易に満たすことが、おそらく連邦郵便不正行為の犯罪が「検察官の親友」として知られている理由の一つである。 米国の郵便を含む、州をまたがる配達のあらゆる方法を使えば十分であり、郵送が計画の本質的な部分である必要はありません（付随的な部分であってもかまいません）。 政府は、被告人が実際に郵便物や宅配便に何かを預けたことを証明する必要はなく、郵送や集荷場への預け入れが計画の最終的な一部であったことを証明すれば十分です。 検察は、事務所の通常の郵送手続きを指摘することで「郵送」を証明することもできます。
Cheating to Get In College: 郵便不正
大学入試の不正は目新しいものではないが、2019年3月、高校生の子供をエリート大学に入れるための広範な計画で約50人が起訴されたというニュースには、色あせた法廷ウォッチャーでさえ驚かされた。 親たちは、志願者を虚偽で魅力的に見せるために、首謀者やコーチ、試験監督、入試担当者、SAT受験の代理人などに数十万ドルを支払っていたとされる。 この事件を捜査していたFBI捜査官が作成した204ページの宣誓供述書は、「…私は謹んで、被告がアメリカ合衆国コードタイトル18、1349条に違反する郵便詐欺および誠実業務郵便詐欺を共謀したと信じるに足る理由があることを提出します」という言葉で締めくくられています。 親、コーチ、テスト管理者、テストプロキシ、学校関係者、そして黒幕が起訴された。
以上のように、郵便詐欺の起訴要件に照らし合わせると、これらの起訴はどのようになるのだろうか。
- A plan or scheme. 検察官は、大学入学事務局に虚偽の情報を提示するという目標を達成するために、両親と首謀者が一緒に行動したことを証明しなければならないでしょう。 FBIの宣誓供述書には、リーダーと両親の会話の抜粋（盗聴にしたがって入手）が豊富に含まれており、そこで詳細が説明され、合意された。 SATテスト会社を騙る。 SATテストは有形で価値のあるものであり、テスト会社の評判はレポートの正確さに懸かっている。 検察が代理人がテストを受けたことを証明できれば、テスト会社はその信頼性を損なわれたことになる（受け手が欺瞞を知っていたことは必要ないことを忘れないでください）。 別の言い方をすれば、試験会社の善意、つまり「誠実なサービス」が損なわれたのです。 SATは、Educational Testing Service (ETS)によって運営されていますが、ETSは今回指摘されたような不正行為に慣れている企業ではありません。 これとよく似たケースで、連邦控訴裁判所は、被告が代理人を手配し、被告に代わって標準化試験を受験させたとき、彼らの誠実なサービスが奪われたと結論づけた。 (U.S. v. Hedaithy, 392 F.3d. 580 (2004))
- 不正行為。 騙された入学事務局 大学の入学事務局は、客観的で正直であろうと懸命に努力している。 志願者の虚偽の説明や虚偽の試験報告書を受け取ることによって、彼らが騙された限りにおいて、彼らの「誠実なサービス」は穢された。 誠実な志願者を不合格にした。 不正に入学許可を得た学生1人に対し、誠実な志願者1人が不合格となった。 公平で客観的な評価を約束されたその志願者は、入試担当者の「誠実なサービス」を受けられなかった。
郵便や州をまたがる配送業者を利用する。 両親と首謀者は、小切手、写真（学生スポーツ選手のストック写真に志願者の顔写真をフォトショップで加工）、報告書を送信するために郵便や民間配送サービスを利用したとされています。 盗聴された会話には、これらの計画が含まれていた。 郵便詐欺に該当しないものは？
郵便詐欺は広く適用される犯罪ですが、すべての詐欺事件で適用されるわけではありません。 たとえば、電話や電子メールを使って誰かにお金を払うよう不正に説得し、その犯罪が郵便の使用を伴わない場合、郵便詐欺を犯したことにはなりません。 しかし、電信詐欺やコンピュータ詐欺など、郵便物を使用しない他の詐欺のスキームに適用できる連邦詐欺法は他にも多数あります。
罰則
郵便詐欺の罰則は非常に大きい可能性があります。 裁判所が課す具体的な罰則は事件の状況によって大きく異なりますが、郵便不正の有罪判決では、高額な罰金、長期の実刑判決、その他の罰則が課される可能性があります。 連邦郵便不正犯罪の潜在的な刑務所の罰は非常に高いです。 各犯罪は、連邦刑務所で最大20年の判決を受ける可能性があります。 しかし、犯罪が特定の被害者や要素を含む場合、罰則はより厳しくなることがあります。 例えば、詐欺の計画が連邦災害救済に関わるものであったり、被害者が金融機関であったりする場合、1回の犯罪につき30年の刑が科される可能性があります
罰金 郵便不正の罰金も非常に高額である。 郵便不正行為で 1 件の有罪判決を受けると、最高で 25 万ドルの罰金を科される可能性があります。 金融機関や連邦災害救済に関わる詐欺の場合、1回の違反につき100万ドルまでの罰金があり得ます。 郵便詐欺の有罪判決では、保護観察期間が与えられることもあります。 執行猶予を言い渡された者は、服役する代わりに、特定の裁判所の条件を守って、特定の時間、通常1年から3年以上を過ごさなければなりません。 これらの条件は、このような定期的に保護観察モニターに報告するために保護観察者を必要とすることによって、人の自由を制限し、ランダムホーム検索またはランダム薬物検査に提出し、既知の犯罪者と関連付けない、と他の犯罪をコミットしない Restitution. 郵便不正行為で財産を詐取したり、被害者に損害を与えることに成功した場合、裁判所は返還を刑の一部とする。 返還金は、被害者が詐欺の結果として失ったものを取り戻すことができるように支払われます。 また、保護観察が与えられると、判決の条件とされます。 Speak With an Attorney
If you’re facing a mail fraud charge, you need the advice of an experienced criminal defense attorney.これは、郵便不正の容疑に直面している場合、経験豊富な刑事弁護人のアドバイスが必要です。 あなたがのために調査されている、またはで起訴されていることを知るとすぐに、任意の連邦犯罪、あなたはすぐに地元の刑事弁護人を模索する必要があります。 あなたは知らず知らずのうちに、有害な有能な法的表現なしに調査官に話すことによってあなたのケースに影響を与えることができます。 郵便不正の法律に精通し、地元の連邦検察官や裁判所との経験を持っている刑事弁護人に相談することは、あなたの権利が刑事司法process.
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