Uma pessoa que usa o correio dos EUA ou qualquer serviço de entrega interestadual na tentativa de se envolver em fraude corre o risco de ser processada sob a lei federal de fraude postal. Uma das leis federais mais frequentemente processadas, a fraude postal é frequentemente acusada por procuradores federais porque pode ser aplicada em muitas situações, e porque se aplica a qualquer pessoa que utilize o correio ou qualquer serviço de entrega interestadual.

História das Leis de Fraude Postal

O estatuto federal de fraude postal data de 1872, e originalmente aplica-se a pessoas que utilizam apenas o correio dos EUA para perpetrar uma fraude (ou tentativa de o fazer), tal como utilizar o correio para promover um esquema de falsificação ou lotaria. Inicialmente, a lei cobria apenas as fraudes envolvendo dinheiro e bens tangíveis. Mas o Congresso expandiu significativamente o alcance da lei ao longo dos anos. Agora cobre fraudes que constituem o “roubo de serviços honestos”. E, uma pessoa pode cometer este crime usando não só o correio dos EUA, mas qualquer transportadora interestadual ou serviço de entrega, como a FedEx e a UPS. (18 Secções USC 1341 e seguintes.)

Porque o estatuto potencialmente cobre tantas situações criminais, tem sido chamado de “Uzi” da acusação ou (mais caridosamente) é “Stradivarious”. (Ellen S. Podgor, Mail Fraud: Cartas de Abertura, 43 S.C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, The Federal Mail Fraud Statute (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).) Um juiz descreveu a acusação como uma arma “stopgap”, na qual os promotores de justiça confiam quando o comportamento que desejam acusar ainda não é objeto de legislação mais direcionada. (Estados Unidos vs. Maze, 414 U.S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C.J., dissidente)). Por exemplo, o estatuto de fraude postal é a fonte de estatutos de fraude mais específicos e recentes que criminalizam fraudes bancárias, bancárias e de saúde.

Fraude por correio e extorsão

Uma pessoa acusada de fraude postal corre o risco não só de uma condenação criminal por esse delito, com uma multa significativa e tempo de prisão, mas também de uma acusação de extorsão. Se o réu agiu em concertação com qualquer outra pessoa, a acusação também pode acusar ao abrigo da Lei das Organizações Influenciadas por Racketeer e Corruptas (conhecida como “RICO”). Uma condenação RICO expõe o réu a significativamente mais punição em multas e encarceramento.

Fraude por e-mail: O que a acusação tem que provar?

O trabalho do promotor em um caso de fraude postal é relativamente simples, exigindo apenas que o promotor prove que o réu tinha um plano para defraudar e usou os correios (ou outros meios interestaduais) para realizá-lo.

O réu tem um esquema de fraude?

Primeiro, o promotor deve convencer o júri de que o réu tinha um esquema ou plano para defraudar alguém de dinheiro, propriedade, ou “serviços honestos”. Os tribunais definiram a fraude como uma conduta que quebra um dever legal ou moral para com outra pessoa, causando danos. Por exemplo, a substituição de uma mercadoria de grau inferior àquele ordenado por um cliente constitui fraude. Mas como as formas de fraude são quase ilimitadas, e o conceito tão óbvio, os tribunais não nos deram definições mais precisas. Diz-se, sem rodeios, “defraudar é, em linguagem menos agradável, enganar”. (Estados Unidos vs. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978))

Violating accepted norms of public policy can also constitute fraud, as when the scheme violates the duty of honesty, fair play, and right dealing in business and general public life. Os tribunais têm sustentado que tudo o que é necessário é um “esquema razoavelmente calculado para enganar pessoas de prudência e compreensão comuns”. (Badders v. Estados Unidos, 240 US 391(1916).)

Em um processo por fraude postal, o governo não precisa provar que o esquema realmente feriu as vítimas, ou mesmo que foi executado completamente. Não é sequer necessário que a vítima do esquema tivesse conhecimento de sua existência.

Deprivando Alguém de “Serviços Honestos”

O alcance de um esquema fraudulento pode se estender além da manipulação de dinheiro, propriedade, ou bens. Depender de uma vítima do valor de seus serviços honestos será suficiente. Por exemplo, um empregado que dirigiu contratos para o seu melhor amigo, em vez de adjudicá-los ao melhor proponente, privou o seu empregador do seu dever de prestar “serviços honestos” àqueles com quem ele faz negócios.

Uso dos Correios e Serviços de Entrega Privada

A facilidade com que os promotores satisfazem este elemento da ofensa é talvez uma das razões pelas quais o crime de fraude de correio federal é conhecido como “o melhor amigo do promotor”. Usar qualquer método de entrega interestadual, incluindo o correio dos EUA, será suficiente; e não é necessário que o correio seja uma parte essencial do esquema (pode ser uma parte incidental do mesmo). O governo não precisa provar que o réu realmente depositou algo no correio ou com o serviço de entrega; é suficiente provar que a correspondência ou o depósito do item em um ponto de coleta foi uma parte eventual do plano. O procurador pode até mesmo provar o “envio” apontando para os procedimentos regulares de um escritório.

Cheating to Get Into College: Aquecimento nos exames de admissão à faculdade não é novidade, mas até mesmo os espectadores de tribunal ficaram espantados com a notícia, em Março de 2019, de que cerca de 50 pessoas tinham sido acusadas num esquema de grande alcance para levar miúdos do liceu para as faculdades e universidades de elite. Os pais supostamente pagaram centenas de milhares de dólares a um líder do ringue, treinadores, proctores de testes, pessoal de admissão e procuradores de testes do SAT, num esforço para apresentar os candidatos de uma forma falsa e atraente. Uma declaração juramentada de 204 páginas preparada pelo agente do FBI que investigava o caso terminou com as palavras, “…Eu respeitosamente declaro que há causa provável para acreditar que os réus conspiraram para cometer fraude postal e fraude de serviços honestos, em violação do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1349”. Os pais, treinadores, administradores de testes, test-proxies, funcionários da escola e o mestre de cerimónias foram acusados.

Como é que estas acusações se irão realizar quando comparadas com os requisitos de um processo por fraude postal, como explicado acima? Vamos olhar para cada elemento:

• Um plano ou esquema. O procurador terá que provar que os pais e o líder do anel agiram em conjunto para alcançar o objectivo de apresentar informações falsas aos gabinetes de admissão da faculdade. A declaração do FBI está repleta de trechos de conversas entre o líder e os pais (obtidas por meio de uma escuta), onde detalhes foram explicados e concordados.
• Fraude: Empresa de testes de SAT enganada. Os testes SAT são itens tangíveis e valiosos, e a reputação da empresa de testes depende da precisão dos relatórios. Se a acusação pode provar que os procuradores fizeram os testes, a empresa de testes teve sua credibilidade prejudicada (lembre-se, não é necessário que o destinatário soubesse do engano). Dito de outra forma, a empresa de testes – seus “serviços honestos” – foi comprometida. O SAT é administrado em parte pelo Educational Testing Service (ETS), que não é estranho a fraudes do tipo das que são alegadas aqui. Em um caso estranhamente semelhante, um tribunal federal de apelação concluiu que seus serviços honestos foram tomados quando os réus providenciaram para que os procuradores fizessem um teste padronizado para os réus. (EUA vs. Hedaithy, 392 F.3d. 580 (2004).)
• Fraude: Gabinetes de admissão enganados. Os gabinetes de admissões universitárias tentam ser muito objectivos e honestos. Na medida em que foram enganados pelo recebimento de falsas descrições dos candidatos e falsos relatórios de testes, seus “serviços honestos” foram manchados.
• Fraude: Candidatos honestos rejeitados. Para cada estudante que obteve admissão fraudulentamente, um candidato honesto foi rejeitado. Esse candidato, a quem foi prometido uma avaliação justa e objectiva da sua candidatura, não conseguiu obter os “serviços honestos” do pessoal de admissão.

Utilização do correio ou das empresas de entregas interestaduais. Os pais e o líder do anel alegadamente usaram o correio e os serviços privados de entrega para transmitir cheques, fotos (as fotos da cabeça dos candidatos foram fotografadas em fotos de estoque de estudantes atletas), e relatórios. As conversas gravadas por fio capturaram estes planos.

Outras Fraudes: O que não conta como fraude de correio?

Embora a fraude de correio seja um crime amplamente aplicável, não se aplica em todos os casos de fraude. Por exemplo, se você usar um telefone ou e-mail para convencer fraudulentamente alguém a pagar-lhe dinheiro e o crime nunca envolver o uso do correio, você não cometeu fraude de correio. No entanto, existem muitas outras leis federais de fraude que podem ser aplicadas em outros esquemas de fraude que não utilizam o correio, tais como a fraude com fio ou fraude informática.

Penalidades

Penalidades de fraude por e-mail são potencialmente muito significativas. Enquanto a penalidade específica que um tribunal impõe diferirá significativamente com base nas circunstâncias do caso, qualquer condenação por fraude postal pode resultar em multas elevadas, longas penas de prisão e outras penalidades.

• Encarceramento. A pena de prisão potencial para um crime de fraude postal federal é muito alta. Cada delito pode resultar em uma pena de até 20 anos na prisão federal. No entanto, a pena pode ser mais severa se o crime envolver vítimas ou elementos específicos. Quando, por exemplo, um esquema de fraude envolve alívio federal de desastres ou quando a vítima é uma instituição financeira, penas de 30 anos por delito são possíveis.
• Multas. Multas por fraude postal também são muito elevadas. Uma condenação por uma única contagem de fraude postal pode resultar em uma multa de até $250.000. Por fraude envolvendo instituições financeiras ou alívio de desastres federais, multas de até $1 milhão por ofensa são possíveis.
• Probation. Condenações por fraude postal também podem resultar em um período de experiência. Qualquer pessoa condenada à liberdade condicional tem de passar um tempo específico, normalmente de um a três anos ou mais, cumprindo as condições específicas do tribunal, em vez de cumprir pena de prisão. Essas condições limitam as liberdades da pessoa, tais como exigir que o estagiário se apresente regularmente a um monitor da liberdade condicional, submeter-se a buscas aleatórias em casa ou testes aleatórios de drogas, não se associar com criminosos conhecidos e não cometer outros crimes.
• Restituição. Quando um esquema de fraude por correio consegue defraudar alguém de propriedade ou causar danos a uma vítima, os tribunais fazem da restituição uma parte da sentença. Os pagamentos de restituição são feitos às vítimas para que elas possam recuperar o que perderam como resultado da fraude. Os pagamentos de restituição devem ser feitos além das multas, e quando a liberdade condicional é dada, é feita uma condição da sentença.

Fale com um advogado

Se você estiver enfrentando uma acusação de fraude pelo correio, você precisa do conselho de um advogado de defesa criminal experiente. Assim que você souber que está sendo investigado por, ou acusado de qualquer crime federal, você precisa procurar um advogado de defesa criminal local imediatamente. Você pode, inconscientemente e de forma prejudicial, afetar seu caso falando com os investigadores sem representação legal competente. Falar com um advogado de defesa criminal que esteja familiarizado com as leis de fraude postal e que tenha experiência com os procuradores federais e tribunais locais é a única maneira de assegurar que seus direitos sejam protegidos em cada etapa do processo de justiça criminal.