Kuka tahansa, joka käyttää Yhdysvaltain postia tai mitä tahansa osavaltioiden välistä jakelupalvelua yrittäessään harjoittaa petosta, on vaarassa joutua syytteeseen liittovaltion postipetoslain nojalla. Postipetos on yksi yleisimmin syytteeseen asetetuista liittovaltion laeista, ja liittovaltion syyttäjät nostavat usein syytteen postipetoksesta, koska sitä voidaan soveltaa niin monissa tilanteissa ja koska se koskee ketä tahansa, joka käyttää postia tai mitä tahansa osavaltioiden välistä jakelupalvelua.

Postipetoslainsäädännön historia

Liittovaltion postipetoslainsäädäntö on peräisin vuodelta 1872, ja sitä sovellettiin alunperin henkilöihin, jotka käyttivät vain Yhdysvaltain postia petoksen tekemiseen (tai sen yritykseen), kuten postin käyttämiseen väärennös- tai arpajaisjärjestelyn edistämiseen. Aluksi laki kattoi vain rahaan ja aineelliseen omaisuuteen liittyvät petokset. Kongressi on kuitenkin laajentanut lain soveltamisalaa merkittävästi vuosien varrella. Se kattaa nyt petokset, jotka ovat “rehellisten palvelujen varastamista”. Ja henkilö voi tehdä tämän rikoksen käyttämällä Yhdysvaltojen postin lisäksi mitä tahansa osavaltioiden välistä kuljetus- tai jakelupalvelua, kuten FedExiä ja UPSia. (18 USC § 1341 ja sitä seuraavat pykälät.)

Koska laki kattaa potentiaalisesti niin monia rikostilanteita, sitä on kutsuttu syyttäjän “Uziksi” tai (hyväntahtoisemmin) “Stradivariksi”. (Ellen S. Podgor, Postipetos: Opening Letters, 43 S.C. L. REV. 223, 224 (1992); Jed S. Radkoff, The Federal Mail Fraud Statute (Part I), 18 DUQ. L. REV. 771 (1980).) Eräs tuomari kuvaili syytettä “väliaikaiseksi” aseeksi, johon syyttäjät turvautuvat silloin, kun käyttäytymisestä, josta he haluavat nostaa syytteen, ei ole vielä annettu kohdennetumpaa lainsäädäntöä. (United States v. Maze, 414 U.S. 395, 405-06 (1974) (Burger, C.J., eri mieltä)). Esimerkiksi postipetoslaki on lähde tarkemmille ja uudemmille rikospetoslaeille, joilla kriminalisoidaan pankki-, sähke- ja terveydenhuoltopetokset.

Postipetos ja kiskonnantapainen petos

Jotakuta, jota syytetään postipetoksesta, uhkaa paitsi tuomio kyseisestä rikoksesta törkeästä rangaistuksesta huomattavine sakkoineen ja vankeusrangaistuksineen myös syyte kiskonnantapaisesta petoksesta. Jos vastaaja on toiminut yhdessä jonkun muun kanssa, syyttäjä voi nostaa syytteen myös RICO-lain (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) nojalla. RICO-tuomio altistaa vastaajan huomattavasti suuremmille sakko- ja vankeusrangaistuksille.

Postipetos:

Postipetosjutussa syyttäjän tehtävä on suhteellisen suoraviivainen, sillä syyttäjän on vain todistettava, että vastaajalla oli petossuunnitelma ja että hän käytti postia (tai muita osavaltioiden välisiä keinoja) sen toteuttamiseen.

Oliko vastaajalla petossuunnitelma?

Syyttäjän on ensinnäkin vakuutettava valamiehistö siitä, että vastaajalla oli suunnitelma tai suunnitelma rahan, omaisuuden tai “rehellisten palveluiden” huijaamiseksi. Tuomioistuimet ovat määritelleet petoksen käytökseksi, joka rikkoo oikeudellista tai moraalista velvollisuutta toista henkilöä kohtaan ja aiheuttaa vahinkoa. Esimerkiksi asiakkaan tilaamaa huonompilaatuisen tavaran korvaaminen on petos. Mutta koska petoksen muodot ovat lähes rajattomat ja käsite niin ilmeinen, tuomioistuimet eivät ole antaneet meille tarkempia määritelmiä. Eräs tuomioistuin on sanonut suoraan, että “petos on vähemmän kauniisti ilmaistuna huijaamista”. (United States v. Foshee, 578 F2d 629, 632 (1978).)

Yleisen järjestyksen hyväksyttyjen normien rikkominen voi myös olla petos, kuten silloin, kun juoni rikkoo rehellisyyden, reilun pelin ja oikean kaupankäynnin velvoitetta liike-elämässä ja yleisessä julkisessa elämässä. Tuomioistuimet ovat katsoneet, että tarvitaan vain “suunnitelma, joka on kohtuudella laskettu pettämään tavanomaisen varovaisuuden ja ymmärryksen omaavia henkilöitä”. (Badders v. United States, 240 US 391(1916).)

Postipetossyytteessä hallituksen ei tarvitse todistaa, että suunnitelma todella vahingoitti uhreja tai että se edes toteutettiin kokonaan. Ei ole edes välttämätöntä, että järjestelmän uhri oli tietoinen sen olemassaolosta.

Jonkun “rehellisten palvelujen” riistäminen

Petoksen ulottuvuus voi ulottua rahan, omaisuuden tai tavaroiden manipulointia laajemmalle. Riittää, että uhrilta riistetään sen rehellisten palvelujen arvo. Esimerkiksi työntekijä, joka ohjasi sopimuksia parhaalle ystävälleen sen sijaan, että olisi antanut ne parhaalle tarjoajalle, on riistänyt työnantajaltaan velvollisuuden toimittaa “rehellisiä palveluja” niille, joiden kanssa hän tekee liiketoimintaa.

Postin ja yksityisten jakelupalvelujen käyttö

Se, miten helposti syyttäjät täyttävät tämän rikoksen tunnusmerkistön, on ehkä yksi syy siihen, että liittovaltion postipetosrikos tunnetaan “syyttäjän parhaana ystävänä”. Minkä tahansa osavaltioiden välisen toimitustavan käyttäminen, mukaan lukien Yhdysvaltain posti, riittää; eikä postituksen tarvitse olla olennainen osa suunnitelmaa (se voi olla satunnainen osa sitä). Hallituksen ei tarvitse todistaa, että vastaaja todella jätti jotain postiin tai jakelupalveluun; riittää, että osoitetaan, että postittaminen tai tallettaminen keräyspisteeseen oli mahdollinen osa suunnitelmaa. Syyttäjä voi todistaa “postittamisen” jopa osoittamalla toimiston tavanomaiset postitusmenettelyt.

Cheating to Get into College: Postipetos

Huijaus korkeakoulujen pääsykokeissa ei ole mitään uutta, mutta jopa väsyneet oikeuskatsojat hämmästyivät maaliskuussa 2019 uutisesta, jonka mukaan noin viittäkymmentä ihmistä oli asetettu syytteeseen laajasta suunnitelmasta, jonka tarkoituksena oli saada lukiolaislapset pääsemään eliittikorkeakouluihin ja -yliopistoihin. Vanhempien väitettiin maksaneen satojatuhansia dollareita rengasjohtajalle, valmentajille, testien tarkastajille, sisäänpääsyyn osallistuvalle henkilökunnalle ja SAT-testien tekemiseen liittyville asiamiehille, jotta hakijat saataisiin esitettyä valheellisessa ja houkuttelevassa valossa. Tapausta tutkineen FBI-agentin laatima 204-sivuinen valaehtoinen lausunto päättyi sanoihin: “…Esitän kunnioittavasti, että on todennäköisiä syitä uskoa, että vastaajat ovat salaliitossa syyllistyneet postipetokseen ja rehellisiin palveluihin liittyvään postipetokseen, mikä on vastoin 18 osaston (United States Code) 1349 pykälää.” Vanhempia, valmentajia, testien ylläpitäjiä, testivirkailijoita, koulun virkamiehiä ja päätekijää vastaan nostettiin syytteet.

Miten nämä syytteet pärjäävät, kun niitä mitataan edellä selostettujen postipetossyytteiden vaatimuksiin nähden? Tarkastellaan kutakin osatekijää:

• Suunnitelma tai juoni. Syyttäjän on todistettava, että vanhemmat ja ringin johtaja toimivat yhdessä saavuttaakseen tavoitteensa esittää vääriä tietoja korkeakoulujen sisäänottotoimistoille. FBI:n valaehtoinen todistus on täynnä otteita johtajan ja vanhempien välisistä keskusteluista (jotka on saatu salakuuntelun perusteella), joissa selitettiin yksityiskohtia ja sovittiin niistä.
• Petos: Huijattu SAT-testausyritystä. SAT-testit ovat konkreettisia, arvokkaita esineitä, ja testausyrityksen maine perustuu raporttien tarkkuuteen. Jos syyttäjä voi todistaa, että proxyt tekivät testit, testausyrityksen uskottavuus on heikentynyt (muista, että vastaanottajan ei tarvitse tietää petoksesta). Toisin sanoen testausyrityksen hyvä tahto – sen “rehelliset palvelut” – on vaarantunut. SAT-tutkintoa hallinnoi osittain Educational Testing Service (ETS), joka ei ole tuntematon tässä väitetyn kaltaisissa petoksissa. Eräässä hyvin samankaltaisessa tapauksessa liittovaltion muutoksenhakutuomioistuin katsoi, että heidän rehelliset palveluksensa oli käytetty, kun vastaajat järjestivät asiamiehiä suorittamaan standardoidun kokeen vastaajien puolesta. (U.S. v. Hedaithy, 392 F.3d. 580 (2004).)
• Petos: Pääsykoetoimistojen huijaaminen. Korkeakoulujen sisäänottotoimistot yrittävät kovasti olla objektiivisia ja rehellisiä. Siltä osin kuin niitä on petetty vastaanottamalla vääriä kuvauksia hakijoista ja vääriä testiraportteja, niiden “rehelliset palvelut” on tahrattu.
• Petos: Rehellisten hakijoiden hylkääminen. Jokaista vilpillisesti sisäänpääsyn saanutta opiskelijaa kohden hylättiin yksi rehellinen hakija. Tämä hakija, jolle luvattiin oikeudenmukainen ja objektiivinen arviointi hänen hakemuksestaan, ei saanut sisäänottohenkilökunnan “rehellisiä palveluja”.

Postin tai osavaltioiden välisten jakeluyhtiöiden väärinkäyttö. Vanhempien ja ringin johtajan väitetään käyttäneen postia ja yksityisiä jakelupalveluja shekkien, valokuvien (hakijoiden pääkuvat photoshopattiin opiskelijaurheilijoiden varastokuviin) ja raporttien lähettämiseen. Nauhoitetut keskustelut tallensivat nämä suunnitelmat.

Muut petokset: Mitä ei lasketa postipetokseksi?

Postipetos on laajasti sovellettava rikos, mutta sitä ei sovelleta kaikissa petostapauksissa. Jos esimerkiksi käytät puhelinta tai sähköpostia saadaksesi jonkun petollisesti suostuteltua maksamaan sinulle rahaa, eikä rikokseen koskaan liity postin käyttöä, et ole syyllistynyt postipetokseen. On kuitenkin olemassa lukuisia muita liittovaltion petoslakeja, joita voidaan soveltaa muissa petosjärjestelyissä, joissa ei käytetä postia, kuten sähkepetoksissa tai tietokonepetoksissa.

Rangaistukset

Postipetoksen rangaistukset voivat olla hyvin merkittäviä. Vaikka tuomioistuimen määräämä konkreettinen rangaistus vaihtelee huomattavasti tapauksen olosuhteiden mukaan, postipetoksesta tuomitseminen voi johtaa korkeisiin sakkoihin, pitkiin vankeusrangaistuksiin ja muihin rangaistuksiin.

• Vankeusrangaistus. Mahdollinen vankeusrangaistus liittovaltion postipetosrikoksesta on erittäin korkea. Jokaisesta rikoksesta voi seurata jopa 20 vuoden vankeusrangaistus liittovaltion vankilassa. Rangaistus voi kuitenkin olla ankarampi, jos rikokseen liittyy erityisiä uhreja tai tekijöitä. Kun petosjärjestelyyn liittyy esimerkiksi liittovaltion katastrofiapua tai kun uhri on rahoituslaitos, 30 vuoden tuomiot rikosta kohti ovat mahdollisia.
• Sakot. Myös postipetosten sakot ovat erittäin korkeat. Tuomio yhdestä postipetoksesta voi johtaa jopa 250 000 dollarin sakkoihin. Rahoituslaitoksiin tai liittovaltion katastrofiapuun liittyvistä petoksista sakot voivat olla jopa miljoona dollaria rikoksesta.
• Ehdollinen vankeus. Postipetoksesta annettu tuomio voi johtaa myös ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitun on vankilatuomion sijasta vietettävä tietty määrä aikaa, yleensä yhdestä kolmeen vuotta tai enemmän, noudattamalla tuomioistuimen asettamia erityisehtoja. Näillä ehdoilla rajoitetaan henkilön vapauksia esimerkiksi vaatimalla, että ehdonalaisen on säännöllisesti ilmoittauduttava ehdonalaisvalvojalle, suostuttava satunnaisiin kotietsintöihin tai satunnaisiin huumausainetesteihin, vältettävä seurustelua tunnettujen rikollisten kanssa ja vältettävä muiden rikosten tekemistä.
• Korvaukset. Kun postipetoksella onnistutaan huijaamaan jotakuta omaisuudesta tai aiheuttamaan vahinkoa uhrille, tuomioistuimet asettavat hyvityksen osaksi tuomiota. Korvaukset maksetaan uhreille, jotta he voivat saada takaisin sen, mitä he ovat menettäneet petoksen seurauksena. Hyvitysmaksut on suoritettava sakkojen lisäksi, ja kun ehdollista vankeutta annetaan, niistä tehdään rangaistuksen ehto.

Puhu asianajajan kanssa

Jos sinua uhkaa postipetossyyte, tarvitset kokeneen rikosasianajajan neuvoja. Heti kun saat tietää, että sinua tutkitaan tai syytetään jostain liittovaltion rikoksesta, sinun on heti etsittävä paikallinen rikosoikeudellinen puolustusasianajaja. Voit tietämättäsi vaikuttaa tapaukseesi haitallisesti puhumalla tutkijoille ilman pätevää oikeudellista edustusta. Keskustelu rikosoikeudellisen puolustusasianajajan kanssa, joka tuntee postipetoslait ja jolla on kokemusta paikallisista liittovaltion syyttäjistä ja tuomioistuimista, on ainoa tapa varmistaa, että oikeuksiasi suojellaan rikosoikeudellisen prosessin kaikissa vaiheissa.